नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में कुल 415 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुल मिलाकर 251 करोड़ रुपये संजय छाबड़िया के और 164 करोड़ रुपये अविनाश भोसले के थे। ईडी ने इस जोड़े के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की व्यवस्था के तहत दो अस्थायी कनेक्शन के आदेश दिए। प्राधिकरण कार्यालय ने कहा कि इस सबसे हालिया कनेक्शन के साथ, कुल मिलाकर 1,827 करोड़ रुपये हो गए हैं।
संजय छाबड़िया की कुर्क की गई संपत्ति मुंबई के सांताक्रूज में स्थित एक लैंड पार्सल के रूप में हैं, जिसकी कीमत 116.5 करोड़ रुपये है, भूमि पैकेज में छाबड़िया के शेयर का 25% मूल्य हिस्सा, बेंगलुरु में स्थित 115 करोड़ रुपये है। दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित छाबड़िया के होटल से 13.67 करोड़ रुपये का मुनाफा और 3.10 करोड़ रुपये की तीन महंगी लग्जरी कारें।
इसके अलावा, अविनाश भोसले की कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 102.8 करोड़ रुपये के भोसले के डुप्लेक्स फ्लैट के रूप में थी, पुणे में 14.65 करोड़ रुपये में स्थित एक भूमि पार्सल, पुणे में स्थित एक और भूमि पार्सल, जिसकी कीमत 29.24 करोड़ रुपये थी। 15.52 करोड़ रुपये मूल्य के नागपुर में स्थित एक भूमि पार्सल और 1.45 करोड़ रुपये की सीमा तक नागपुर में स्थित भूमि का एक अन्य हिस्सा।
यस बैंक द्वारा डीएचएफएल को 3,983 करोड़ रुपये की संपत्ति के आदान-प्रदान के बाद, संजय छाबड़िया के रेडियस ग्रुप को अग्रिमों का मूल्यांकन और समर्थन किया और डीएचएफएल से क्रेडिट के रूप में 2317 करोड़ रुपये की संपत्ति प्राप्त की। इसके अलावा, भोसले ने डीएचएफएल के कपिल वधावन के साथ सांठगांठ की थी और डीएचएफएल और अन्य संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करने की आड़ में डीएचएफएल से लगभग 71.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। हालाँकि, उक्त तथाकथित सेवाएं कभी प्रदान नहीं की गईं और अविनाश भोसले ने इसका उपयोग अपने लाभकारी उपयोग के लिए किया।
ईडी ने पहले 1,412 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, वधावन के 5 हाई-एंड वाहनों को जब्त किया था, जिनकी अनुमानित कीमत 12.59 करोड़ रुपये थी और यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर की 600 करोड़ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की थी और कपिल को गिरफ्तार किया है। इस साल की शुरुआत में धीरज वधावन, राणा कपूर पर वधावन, जो अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने जून में संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले को भी गिरफ्तार किया है और दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.
